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骚麦 侨银股份: 对于不向下修正侨银转债转股价钱的公告 |
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发布日期：2024-08-18 19:58 点击次数：159 |
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证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2024-090
债券代码：128138 债券简称：侨银转债
侨银城市惩办股份有限公司
对于不向下修正“侨银转债”转股价钱的公告
本公司及董事会整体成员保证信息知道的实质实在、准确、完竣，莫得诞妄
纪录、误导性论说或要紧遗漏。
至极领导：
? 本次触发转股价钱修正条件的技巧从 2024 年 7 月 29 日起算，摈弃 2024 年
即兴迷惑三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱
? 公司于 2024 年 8 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于不向下修正“侨银转债”转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修
正“侨银转债”的转股价钱，且在 2024 年 8 月 17 日至 2024 年 10 月 16 日
技巧，如再次触发“侨银转债”转股价钱向下修正条件，亦不冷漠向下修正
决议。若上述技巧之后再次触发“侨银转债”转股价钱的向下修正条件，届
时公司董事会将再次召开会议决定是否运用“侨银转债”转股价钱的向下修
正权益。
一、 可转债公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩办委员会出具的《对于核准侨银环保科技股份有限公司公
开刊行可改造公司债券的批复》（证监许可[2020]1954 号）核准，公司向社会公
开刊行 42，000 万元可改造公司债券，每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行，
期限为 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所容许，公司本次公开刊行的 42，000 万元可改造公司债券
于 2020 年 12 月 24 日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“侨银转债”，债
券代码“128138”。
（三）可转债转股期限
说明《公开刊行可改造公司债券召募施展书》（以下简称“《召募施展书》”）
的顺次，本次刊行的可转债转股期限为 2021 年 5 月 24 日至 2026 年 11 月 16 日。
（四）可转债转股价钱休养情况
告编号：2021-078），说明关联规定和《召募施展书》的顺次，需要休养转股价钱。
“侨银转债”转股价钱由 25.43 元/股休养为 25.33 元/股，休养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于 2020 年年度权益分拨休养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2021-077）。
告编号：2022-080），说明关联规定和《召募施展书》的顺次，需要休养转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.33 元/股休养为 25.23 元/股，休养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于 2021 年年度权益分拨休养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2022-079）。
告编号：2023-076），说明关联规定和《召募施展书》的顺次，需要休养转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.23 元/股休养为 25.13 元/股，休养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于 2022 年年度权益分拨休养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2023-077）。
告编号：2024-055），色酷电影说明关联规定和《召募施展书》的顺次，需要休养转股价钱。
“侨银转债”的转股价钱由 25.13 元/股休养为 25.03 元/股，休养后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）上知道的《对于 2023 年年度权益分拨休养可转债转股价
格的公告》（公告编号：2024-056）。
二、 可转债转股价钱向下修正条件
说明《召募施展书》的可转债刊行决议，转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正条件及修正幅度
在本次刊行的可改造公司债券存续技巧，当公司股票在职意迷惑 30 个交游
日中至少有 15 个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
冷漠转股价钱向下修正决议并提交公司激动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的激动所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，合手有公司本次刊行的可改造公司债券的激动应当阴私。修正
后的转股价钱应不低于该次激动大会召开日前 20 个交游日公司股票交游均价和
前一交游日公司股票交游均价之间的较高者，同期，修正后的转股价钱不得低于
最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。
若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱休养的情形，则在转股价钱休养日
前的交游日按休养前的转股价钱和收盘价钱筹画，在转股价钱休养日及之后交游
日按休养后的转股价钱和收盘价钱筹画。
（二）修正要领
如公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券交游所和中国证监会指定
的上市公司信息知道媒体上刊登激动大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日
及暂停转股技巧（如需）等。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正
日）初始收复转股央求并奉行修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后，改造股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱奉行。
三、 对于不向下修正“侨银转债”转股价钱的具体实质
摈弃 2024 年 8 月 16 日，公司股票存在迷惑三十个交游日中至少有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱 85%（即 21.28 元/股）的情形，已触发《召募说
明书》中顺次的转股价钱向下修正的条件。
公司董事会轮廓有计划公司现阶段的基本情况、股价走势、阛阓环境等多重因
素，以及对公司永远肃穆发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，公司于
正“侨银转债”转股价钱的议案》，决定本次不向下修正“侨银转债”转股价钱，
且在 2024 年 8 月 17 日至 2024 年 10 月 16 日历间，如再次触发“侨银转债”转
股价钱向下修正条件，亦不冷漠向下修正决议。若上述技巧之后再次触发“侨银
转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否运用
“侨银转债”转股价钱的向下修正权益。
敬请广阔投资者细心投资风险。
特此公告。
侨银城市惩办股份有限公司
董事会
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